证券代码：603608        证券简称：*ST 天创             公告编号：临 2024-107  债券代码：113589        债券简称：天创转债                 天创前锋股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性论述大约 紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担个别及连带拖累。  进军内容请示：    ? 回售价钱：100.24 元/张（含当期应计利息、含税）    ? 回售期：2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日    ? 回售资金披发日：2024 年 8 月 21 日    ? 回售期内可转债罢手转股    ? “天创转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    ? 本次得志回售条件而“天创转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲演并施行  回售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成再应用回售权。    天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 6 月 24 日  至 2024 年 8 月 2 日伙同 30 个交往日的收盘价钱低于公司“天创转债”当期转股  价钱（12.29 元/股）的 70%。凭证公司《天创前锋股份有限公司公诞生行可调度  公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售条件收效。    现依据《上市公司证券刊行处分办法》《可调度公司债券处分办法》《上海  证券交往所股票上市礼貌》和公司《公诞生行可调度公司债券召募诠释书》，就  回售研究事项向合座“天创转债”捏有东谈主公告如下：    一、回售条件及价钱    （一）回售条件    （1）有条件回售条件   在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何伙同 三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可调度公司债券捏有东谈主有权 将其捏有的可调度公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和 收盘价计较，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调养之后的第一个交 易日起从头计较。   本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条 件而可调度公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并施行回售 的，该计息年度不应再应用回售权，可调度公司债券捏有东谈主弗成屡次应用部分回 售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金运用的施行情况与公司在召募 诠释书中的容许比较出现紧要变化，且凭证中国证监会的研究章程被视作转变募 集资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可调度公司债券捏有东谈主 享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一齐或部分可转 换公司债券的职权。在上述情形下，可调度公司债券捏有东谈主不错在回售讲演期内 进行回售，在回售讲演期内不施行回售的，不应再应用附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭证上述当期应计利息的计较门径，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计 息 天 数 为 49 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 8 月 11 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为 当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的研究事项    （一）回售事项的请示    “天创转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调度公司债券。                                “天创转债” 捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲演门径    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。应用回售权 的可转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售讲演， 所在为卖出，回售讲演经阐发后弗成取销。    要是讲演当日未能讲演顺利，可于次日连续讲演（限讲演期内）。    （三）回售讲演期：2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日。    （四）回售价钱：100.24 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付门径    公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结 算有限拖累公司上海分公司的研究业务礼貌，回售资金的披发日为 2024 年 8 月    回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的交往    “天创转债”在回售技艺将不圮绝往，但罢手转股。在覆没交往日内，若“天 创转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。 回售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可 转债仍将不圮绝往，待回售期界限后，公司将涌现研究公告，在公告三个交往日 后“天创转债”将罢手交往。    四、研究姿色    研究部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室    电话：020-39301538 邮箱：topir@topscore.com.cn 特此公告。                                天创前锋股份有限公司                                     董事会

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