色色网 证券代码：301078         证券简称：孩子王                公告编号：2024-092 债券代码：123208         债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实质委果、准确、完满，莫得作假纪录、误 导性述说省略要紧遗漏。   尽头教唆： 低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时执行 信息走漏义务。敬请高大投资者属目投资风险。   一、可补助公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于容许孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可补助公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）容许，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可补助公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所容许，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来回， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   凭据召募诠释书的规则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日    （四）转股价钱历次调整的情况    本次刊行的可补助公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否垄断“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的截至性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的截至性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未根除限 售的第一类截至性股票估计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现聚合三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于面前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募诠释书》的规则全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱联系的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募诠释书》关系条件，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起获胜。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年截至性股票激发计划第二类截至性股 票第一个包摄期包摄条件建设的议案》，公司 2022 年截至性股票激发计划第二 类截至性股票第一个包摄期包摄条件照旧建设，本次知足包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类截至性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司走漏了《2023 年 年度权益分拨实施公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调整为 7.12 元/股。    自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已出现聚合三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“孩 王转债”转股价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的 一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债” 转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的 时间将从 2024 年 7 月 25 日从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否垄断“孩王转债”转股价钱 向下修正职权。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正条件与修正幅度    凭据《召募诠释书》的商定：在本可转债存续时间，当公司股票在职意聚合 三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决，该决议须 经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决 时，握有公司本次刊行可转债的鼓吹应当肃清。修正后的转股价钱应不低于该次 鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票 来回均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）修正身手   公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券来回所网站和合乎中国证监会规则 条件的信息走漏媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）， 早先收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为补助股份登记日之前，该类转 股肯求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 7 日，公司股票已有 10 个来回日的收 盘价低于当期转股价钱 7.12 元/股的 85%，即 6.05 元/股的情形。若后续公司股 票收盘价钱连续低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修 正条件。凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可补助公司 债券》等关系规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前走漏修正或 者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照召募诠释书的商定实时执行后 续审议身手和信息走漏义务。   四、其他事项   投资者如需了解“孩王转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2023 年 7 月 补助公司债券并在创业板上市召募诠释书》全文。   敬请高大投资者属目投资风险。   特此公告。     孩子王儿童用品股份有限公司                  董事会